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发布时间:2022-05-08 16:49:21 有效日期:还剩123天  浏览量:347次
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嘉禾警讯【全民反诈】涉及金额5亿多,“结伙发财”的同村伙伴、同窗好友全部落网 嘉禾县公安局
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详细介绍

他们有的是从小玩到大的同村好友

有的是朝夕相处的同班同学

为了实现“发财梦”

他们

曾不远万里奔赴西藏

曾不辞辛苦通宵达旦

但因选错了“方向”

虽然他们历经千辛万苦

但最终全部沦为阶下囚



今年3月28日


       警察!全部不许动、抱头蹲下!夜幕刚刚降临,嘉禾县公安局数十名民辅警分别对两个跑分洗钱窝点同时收网,抓获嫌疑人9人,现场扣押作案用电脑2台、银行卡36张、U盾38个、手机49台。至此,一个以邝某兴为首的跑分洗钱团伙被摧毁。




为“发财致富”到处隐藏

2021年5月的某一天,邝某兴向曹某健、胡某豪介绍了自己目前从事的“赚快钱工作”,并向他们承诺:“想发财只要跟着我就行了。”而邝某兴说的“赚快钱工作”其实就是参与跑分洗钱违法犯罪活动。

之后,在邝某兴的操纵下,曹某健、胡某豪先后发动身边的同村伙伴、同窗好友参与跑分洗钱违法犯罪活动,他们一部分人负责寻找银行卡,另一部分人则负责到ATM取款转账.....期间,为了逃避打击,他们在全国各地到处隐藏,过着居无定所、颠沛流离的生活,最远的地方还到过青藏高原和内蒙古大草原。


“深挖扩线”全面打击


今年3月,嘉禾县公安局反电信网络诈骗中心民警发现了辖区内有一团伙从事跑分洗钱的违法犯罪活动线索后,立即对该线索深入分析研判。在后续的工作中,办案民警克服重重困难、先后奔赴全国各地,通过大量工作逐渐摸清了这一跑分团伙的成员架构、活动规律。 2022年3月28日晚,嘉禾县公安局组织警力对该团伙展开集中收网行动,在郴州市北湖区将该团伙的9名成员全部抓获归案。

经查,以邝某兴为首的团伙成员(均嘉禾籍)先后帮助电信网络诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行跑分洗钱累计金额达5亿多元。目前该团伙成员全部被采取刑事强制措施,相关案件仍在进一步侦办当中。


所谓“跑分”,就是通过银行卡或微信、支付宝等第三方支付账户,为不法分子进行代收款,有偿帮助不法分子转移涉赌、涉诈等“黑金”的不法行为。我国刑法明确规定,帮人跑分如果构成洗钱罪的话,将处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,将处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。


 民警提醒  


不要轻易被网络上的高额利润所诱惑,更不要随意出租、出借、出售个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪,不仅自己会成为“帮凶”,还将被依法追究法律责任。


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审定:李湘平        一审:舒畅      二审:唐巧娟  

编辑:王卫国        素材来源:反电信网络诈骗中心

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